應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
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職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
崗位職責(zé)
1.牽頭將洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理融入運(yùn)營業(yè)務(wù)及操作管理，確保業(yè)務(wù)全流程符合反洗錢要求。2.組織開展客戶身份識別和資料保存工作
3.監(jiān)督機(jī)構(gòu)確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。
4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)交易進(jìn)行監(jiān)測和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易及時上報(bào)。
5.組織反洗錢培訓(xùn)，提高機(jī)構(gòu)對反洗錢的認(rèn)識和技能，保持對最新法規(guī)的了解。
6.與其他部門合作，確保反洗錢工作順利開展
7.完成FATCA、CRS相關(guān)運(yùn)營工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷，金融、法律或相關(guān)專業(yè)。
2.2年以上反洗錢或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。
3.熟悉反洗錢法規(guī)和政策。
4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，對數(shù)據(jù)分析有一定的了解和掌握。
注：聯(lián)系我時，請說是在哈爾濱人才網(wǎng)上看到的。
工作地點(diǎn)
地址：深圳龍崗區(qū)通正國際大廈
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職位發(fā)布者
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